«5» августа 2004 г.
г. Казань 5.08.2004 г.
О/у ОБЭП Вахитовского РУВД г. Казани лейтенант милиции Шайдуллин P.P., рассмотрев сообщение о преступлении вх. №6369 от 27.07.04 г.,
В ОБЭП Вахитовского РУВД г. Казани поступил отмененный отказной материал по заявлению ЧП Чуркина Игоря Дмитриевича, 12.05.58 г.р., прож.: ул. Журналистов, 9-51 в отношении гр. Камалиева Эдуарда Гаптлахатовича, 13.08.68 г.р., прож.: ул. Четаева, 31-118 и директора ООО «Завхоз» Логиновой Татьяны Александровны, 13.08.74 г.р., прож.: ул. Ямашева, 96-129 по факту присвоения товарно-материальных ценностей на сумму 525182,37 рублей, принадлежащих ЧП Чуркину.
В ходе проведения первоначальной проверки было установлено, что ЧП Чуркин занимается реализацией инструментов хозяйственного назначения с 1995 г. 26.02.04 г. им была создана фирма ООО «ТПК «Завхоз». Через некоторое время Чуркин ввел в состав учредителей гр. Камалиева Э.Г. с долей 40% от уставного капитала. Товар на балансе ООО «ТПК «Завхоз» не состоял. Так же 1.04.04 г. в ООО «ТПК «Завхоз» была назначена директором Логинова Т.А. 7.05.04 г. Чуркин, приехав на склад, расположенный по ул. Горького, 24А, обнаружил, что товара на складе нет. Кладовщик пояснила, что товар был вывезен Камалиевым. Примерно 12-13 мая 2004 г. Камалиев сообщил, что товар вывезен в г. Набережные Челны и накладные будут готовы 20.05.04 г., т.е. после пересчета товара. В середине июня Камалиев привез гр. Чуркину договор на поставку товара с ООО «Галея Стандарт». Так же товар был продан им по заниженной стоимости.
В ходе опроса гр. Камалиева было установлено, что в середине апреля 2004 г. Чуркин в ходе проведения собрания дал указание о реализации товара оптом, с рассрочкой платежа и со скидкой 25%-30%. В З-х-4-х числах мая 2004 г. с Камалиевым связался клиент по поводу покупки оптом товара. По условиям договора отсрочка платежа составляла 3 месяца. Связаться по телефону с Чуркиным
Камалиев не смог, и они с представителем ООО «Галея Стандарт» подъехали на склад по ул. Горького, 24. Товар был загружен на сумму около 360000-380000 рублей. Со слов представителя ООО «Галея Стандарт» товар вывозился на оптовый рынок в г. Набережные Челны. В договоре купли-продажи Логинова печать ООО «ТПК «Завхоз» и подпись не поставила, мотивируя это тем, что товар на балансе фирмы не состоит.
В ходе первоначального опроса гр. Логинова пояснила, что действительно при проведении общего собрания работников ООО «ТПК «Завхоз» Чуркин дал согласие на продажу товара (на условиях реализации) со скидкой 25%-30%. Логинова так же пояснила, что между представителем ООО «Галея-Стандарт» и Камалиевым была договоренность отсрочки платежа на 3 месяца.
В ходе проведения дополнительной проверки была опрошена гр. Логинова, которая ранее сказанному дополнила, что все документы на реализацию товара подписывала бывший директор ООО «Завхоз» Эльвира (полные данные не известны). Накладные на оставшийся неликвидный товар гр. Логинова не видела и никаких документов на отпуск товара она не подписывала.
Так же в ходе проведения дополнительной проверки был опрошен гр. Казинец Сергей Олегович, 8.08.76 г.р., прож.: ул. Северо-Полюсная, 30-117, который пояснил, что работал в ООО «Завхоз» с февраля 2004 г. по май 2004 г. При этом трудового договора с ним заключено не было. В его обязанности входила рабста с клиентами: заключение договоров, отгрузка товара клиенту и решение вопроса об оплате клиентом товара. Так же он пояснил, что действительно после реализации ликвидной части товара задолженность клиентов перед ООО «Завхоз» была порядка 300000 рублей. Часть долга клиентами была погашена. Оставшуюся неликвидную часть товара на общем собрании, с согласия учредителей Чуркина и Камалиева было решено реализовать оптом со скидкой 10%-20% для того, чтобы на эти деньги приобрести более ликвидный товар. Через некоторое время в офисе появился Александр Васильевич, который хотел купить товар оптом. Т.к. созвониться с гр. Чуркиным не удалось, в офисе связались с начале мая 2004 г., приехал Александр Васильевич на своей «Газели». Товар был загружен и Александр Васильевич уехал в неизвестном направлении.
Так же в ходе первоначальной проверки был сделан запрос с ООО «Галея-Стандарт», но с настоящее время ответ на запрос еще не получен. В ходе дополнительной проверки был направлен в УМНС России по г. Москва, но ответ так же в настоящее время не получен.
Так же гр. Чуркиным не представлен акт документальной ревизии, подтверждающий нанесенный ООО «Завхоз» ущерб.
Исходя из вышеизложенного, в данном случае в действиях Камалиева Э.Г. и Логиновой Т.А. отсутствует какой-либо состав преступления, предусмотренного УК РФ, а имеют место гражданско-правовые отношения, тем более без ответов на запросы в ООО «Галея-Стандарт» и УМНС России по г. Москва принять решение по делу не представляется возможным.
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие признаков преступления и, руководствуясь п. 2 части первой ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,
О/у ОБЭП Вахитовского РУВД г. Казани лейтенант милиции Шайдуллин P.P.
Копия настоящего постановления «____ » _____________ 2004 г.
направлена прокурору Вахитовского района г. Казани советнику юстиции Танеевой Р.С. и заявителю Чуркину И.Д.
О/у ОБЭП Вахитовского РУВД г. Казани лейтенант милиции Шайдуллин P.P.